В конце ноября 2022 года Binance объявила о покупке японской криптовалютной биржи Sakura Exchange BitCoin (SEBC). WSJ 9 ноября 2022 г сообщила, что Binance отказывается от сделки с FTX “после анализа структуры и бухгалтерских книг компании”, говорится в заявлении криптобиржи. Стоимость сделки и другие ее условия компании раскрывать не стали. 432 млн заморожены и будут сожжены, поскольку являются несанкционированными в общей сети, но $100 млн уже переведены в другие криптовалюты и вернуть их не получится. Потери не такие огромные, как могли быть, но проблема оказалась намного значительнее, чем сообщалось ранее. В начале октября 2022 года хакеры атаковали одну из блокчейн-сетей крупнейшей в мире криптобиржи Binance и похитили токенов на $568 млн, но смогли вывести не всю сумму. Небольшую часть удалось заблокировать с помощью партнёров около $7 млн, тогда как основная часть заморожена на внутреннем блокчейне BNB Chain. 27 октября 2022 года стало известно о том, что Национальный банк Казахстана решил интегрировать свою цифровую валюту (CBDC) с блокчейном BNB Chain. Однако критики настаивают на том, что этот бизнес приносит мало пользы экономике страны, поскольку не создает много рабочих мест, усугубляет растущий дефицит электроэнергии, платит мало налогов и переводит прибыль за границу.
В марте 2023 г Binance ограничила P2P-торговлю в рублях для аккаунтов, зарегистрированных на документы, выданные не в России. Следователи представили свидетельства того, как руководство биржи «прикрывало» крупных клиентов из США, которым было запрещено торговать на площадках, website – sdfw2ef2.tistory.com explains, зарегистрированных вне страны. По данным Управления по борьбе с наркотиками США, два члена картеля использовали для отмывания биржу Binance. Согласно расследованию, банда торговцев метамфетамином и кокаином, действующая в США, Мексике, Европе и Австралии, использовала крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance для отмывания десятков миллионов доходов от наркотиков. По утверждению DEA, через Binance могло пройти от 15 до 40 миллионов долларов их доходов. Управление по борьбе с наркотиками заявило, что, по его мнению, не менее sixteen млн долларов из этой суммы было получено за счет доходов от продажи наркотиков. В таких случаях следов не остаётся, а подготовка занимает долгие недели. 0,5 млрд. По словам Чанпэна Чжао, деньги держателей криптовалюты не пострадали, а команда разбирается с проблемой. По данным специалистов по безопасности, злоумышленники провели две транзакции и похитили 2 млн токенов Binance Coin (BNB), стоимость которых на момент кражи составляет $568 млн. В связи с тем, что украденные средства BNB в любом случае вернутся в сеть, где их нужно будет сжечь, ну а поскольку хакеры уже растворились в мировой паутине, то и платить за всё придётся компании.
Уязвимость системы, из-за которой хакеры смогли атаковать сеть, уже «локализована», сообщил соучредитель Binance Чанпэн Чжао. Судя по всему, как отмечают ИБ-специалисты из компании SecurityHQ, хакеры действовали стремительно и отлично знали о существующей уязвимости. Истец утверждает, что криптобиржа массово инструктировала своих клиентов, как пользоваться площадкой, используя VPN сервисы в обход запретов регуляторов. В октябре 2022 г было объявлено, что Binance запускает фонд на $500 млн для кредитования майнеров. В иске комиссия по товарным фьючерсам США (CFTC) в марте 2023 г утверждается, что Binance торговала на собственной платформе «против своих же клиентов», на это было выделено 300 специальных счетов, прямо или косвенно связанными с руководством биржи. Инвесторы забирают свои деньги на фоне новостей о действиях регуляторов США против Paxos, эмитента стейблкоина Binance USD. Согласно ордеру на обыск, полученному Forbes, расследование использования Binance неназванной мексиканской бандой началось в 2020 году. Согласно ордеру, он в 2021 году совершил 146 покупок криптовалюты на сумму почти 42 млн долларов и продал более 38 млн долларов по 117 ордерам на продажу. Также Binance закрыла для россиян, а также для всех людей, проживающих в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис. 10 января 2023 года обанкротившийся криптокредитор Voyager Digital получил первоначальное одобрение суда на продажу своих активов.
Binance получила возможность предоставлять в Казахстане услуги по торговле и хранению цифровых активов на платформе AIFC. Binance потеряла в общей сложности 15% своих активов – около $12 млрд менее, чем за 2 месяца, писал Forbes в январе 2023 г. В начале апреля 2023 г против Binance в США также был подан судебный иск за проведение рекламных кампаний о продаже незарегистрированных ценных бумаг, повлекших за собой убытки на $1 млрд. Три сенатора в Банковском комитете Сената США – Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, Крис ван Холлен, штат Мэриленд, и Роджер Маршалл, штат Канзас – в марте 2023 г написали письмо Binance по поводу их деятельности, заявив, что Binance и связанные с ней организации целенаправленно уклонялись от регуляторов, передавали активы преступникам и лицам, уклоняющимся от санкций, и скрывали основную финансовую информацию от своих клиентов и общественности. В иске, занимающем 74 страницы, приводится фрагмент переписки, где глава Binance Чанпэн Чжао просит коллег проследить, чтобы крупный американский трейдер «не подключался к бирже напрямую с американских IP-адресов», что расценивается как намеренный уход от соблюдения законов США. Это произшло спустя несколько месяцев после того, как казахстанская финансовая служба запустила пилотный проект по созданию и развитию криптовалютных бирж в стране. Казахстан привлек значительное количество предприятий по добыче криптовалюты после того, как Китай принял жесткие меры в отношении отрасли.